当前位置: 主页 > 知识宝典 >

HK]中生北控生物科技:订於二零二一年五月二十八日(星期五)举

时间:2022-01-13 01:01来源:未知 作者:admin 点击:
訂於二零二一年五月二十八日(星期五)舉行之股東週年大會適用之經進一步修訂代表委任表格 (「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之內資股╱H股(附註二) 股之 或如其未克出席,則委任大會主席為本人╱吾等之代表,代表本人╱吾等出席將於二零二一年五

  訂於二零二一年五月二十八日(星期五)舉行之股東週年大會適用之經進一步修訂代表委任表格

  (「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之內資股╱H股(附註二) 股之

  或如其未克出席,則委任大會主席為本人╱吾等之代表,代表本人╱吾等出席將於二零二一年五月二十八日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市昌平區科技園區超前路27號舉行之本公司股東週年大會(「大會」)(及其任何續會),以審議及酌情通過大會通告所載決議案,並於大會(及其任何續會)上代表本人╱吾等,依照下列指示就以下所列決議案投票,如無作出指示,則由本人╱吾等之代表酌情決定投票。

  審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度及截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司董事(「董事」,及各自為一名「董事」)會(「董事會」)報告。

  審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度及截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。

  審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度及截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。

  審議及批准本公司二零一九年年度末期財務報告、二零二零年財務預算報告及二零二一年財務預算報告。

  審議、批准、確認及追認重新委任王滔先生(「王先生」)為非執行董事,並授權董事會釐定其酬金,以及按董事會認為合適之有關條款及條件與王先生簽訂服務合約,以及採取有關其他行動及進行任何事項以令重新委任生效。

  審議及批准委任下列新任董事,並授權董事會釐定彼等之酬金,以及按董事會認為合適之有關條款及條件與彼等簽訂服務合約,以及採取有關一切行動及進行任何事項以令有關事宜生效:—

  審議及批准委任任君賀女士為本公司監事,並授權董事會釐定彼之酬金,以及按董事會認為合適之有關條款及條件與彼簽訂服務合約,以及採取有關一切行動及進行任何事項以令有關事宜生效;及

  審議及批准續聘安永華明會計師事務所為本公司中國核數師及安永會計師事務所為本公司國際核數師,任期直至下屆股東週年大會結束時止,並授權董事會釐定其酬金。

  授予董事會一般授權,以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份20%之額外股份,並授權董事會對本公司組織章程細則作出其認為適當之相應修訂,以反映配發或發行股份後之新股本架構。

  二. 請清楚列明登記於閣下名下而適用於本經進一步修訂代表委任表格(「經進一步修訂代表委任表格」)之股份數目,如未有填上數目,則本經進一步修訂代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。亦請刪去與代表無關之股份類別(內資股╱H股)。

  三. 請填上擬委任之代表之姓名及地址。如未有填上姓名,則大會主席將出任閣下之代表。

  四. 該等決議案之全文載於本公司於二零二一年四月二十六日刊發之經修訂大會通告(經由本公司於二零二一年五月七日刊發之大會補充通告所補充)及大會之補充通告連同經進一步修訂代表委任表格已寄發予本公司股東。

  五. 注意:閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內加上「.」號。如欲投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內加上「.」號。如無在決議案的任何欄內加上「.」號,代表可就該決議案自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情就大會通告所載以外而於大會上適當提呈之任何決議案投票。

  六. 本經進一步修訂代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為法團或機構,則經修訂代表委任表格必須蓋上法團或機構印章,或經由法團或機構董事或正式書面委任的代表簽署。

  七. 本經進一步修訂代表委任表格連同經由公證人簽署證明之授權書或授權文件(如本經進一步修訂代表委任表格乃由根據授權書或其他授權文件之人士代委任人簽署),必須盡快及無論如何最遲於大會(或其任何續會)舉行或指定投票表決時間之前二十四小時送達本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓,若為內資股持有人,請交回本公司之通訊地址:中國北京市昌平區科技園區超前路27號,郵編102200,致董事會秘書,方為有效。

  八. 有權出席大會並投票之股東可委派一名或多名代表代其出席或投票。受委代表毋須為本公司股東,但須親身出席大會以代表閣下。

  九. 倘屬任何股份之聯名股份持有人,只有在股東登記冊名列首位之人士方有權出席大會並行使有關股份所附之全部投票權。

  十一. 如閣下有意委任代表代閣下出席大會並於會上投票,及如閣下尚未向本公司交回於二零二一年四月十四日刊發的首份代表委任表格(「首份代表委任表格」)或於二零二一年四月二十六日刊發之第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」),則應填妥及簽署本經進一步修訂代表委任表格(載有於二零二一年五月七日刊發的大會補充通告的建議),並於不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(「截止時間」)交回卓佳證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。在此情況下,股東不應向本公司遞交首份代表委任表格或第二份代表委任表格。

  十二. 如閣下有意委任代表代閣下出席大會並於會上投票,且已於截止時間前填妥及向本公司遞交首份代表委任表格或第二份代表委任表格,閣下應注意:

  (a) 如並無向本公司遞交經進一步修訂代表委任表格,則正確填寫及妥為遞交的首份代表委任表格(倘並無遞交第二份代表委任表格)或第二份代表委任表 格將被視為由閣下遞交的有效代表委任表格。然而,首份代表委任表格內第7項普通決議案及第12項特別決議案的有關項目將不會計算在內並將視作無效;

  (b) 如填妥經進一步修訂代表委任表格並於截止時間前向本公司遞交,則該經再次再次修訂代表委任表格將撤回並取代閣下遞交的首份代表委任表格及╱或第二份代表委任表格。該經進一步修訂代表委任表格將被視為閣下遞交的有效代表委任表格;及

  (c) 如於截止時間後向本公司遞交經進一步修訂代表委任表格,則該經進一步修訂代表委任表格將屬無效,而閣下正確填寫及妥為遞交的首份代表委任表格(倘並無遞交第二份代表委任表格)或第二份代表委任表格的有效性將不受影響。

(责任编辑:admin)
相关内容:
《公司业绩》中生北控生物科技 中生北控生物科技:截至二零二 中生北控生物科技(08247)前三 中生北控生物科技(08247HK):
服务评价  | 诚聘英才  | 友情链接  | 联系我们  | 投诉建议
版权所有:95160商旅网