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闽信集团有限公司股东周年大会通告

时间:2022-08-02 08:19来源:未知 作者:admin 点击:
兹通告闽信集团有限公司(本公司)定于二零一零年六月二十三日(星期三)下午三时正假座香港中区法院道太古广场港岛香格里拉大酒店五楼香岛殿A厅召开股东周年大会,以处理下列事项: 1.省览本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之经审核财务报告与董事

  兹通告闽信集团有限公司(“本公司”)定于二零一零年六月二十三日(星期三)下午三时正假座香港中区法院道太古广场港岛香格里拉大酒店五楼香岛殿A厅召开股东周年大会,以处理下列事项:

  1.省览本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之经审核财务报告与董事会及核数师之报告书。

  (a)在下文(b)段之规限下,一般性及无条件批准董事会于有关期间(定义见下文)行使本公司全权,以根据一切适用法例及香港联合交易所有限公司或任何其他证券交易所之证券上市规则(经不时修订者)之规定,购回本公司股份;

  (b)本公司根据上文(a)段所述之批准所能购回之本公司股份之总面额,不得超过本公司于本决议案通过之日已发行普通股本总面额百分之十;而上述批准亦须以此为限;及

  (ii)按照公司法例第32章《公司法例》(“公司法例”)规定本公司须召开下届股东周年大会之期限届满时;及

  (iii)本决议案所载之权力遭股东在股东大会上通过普通决议案撤回或修订之日。”

  (a)在下文(c)段之规限下,及根据公司法例第五十七条(B)段的规定,一般性及无条件批准本公司董事于有关期间(定义见下文)行使本公司之全权,以配发、发行及处置本公司股本中之额外股份,以及行使此权力而作出或发出售股建议、协议及认股权;

  (b)授权本公司董事在获得上文(a)段之批准下,于有关期间作出或发出售股建议、协议及认股权,即使该项权力之行使将于有关期间终止之后;

  (c)本公司董事根据上文(a)及(b)段之批准,而配发或协议在有条件或无条件之情况下配发(无论依据认股权或其他方式而配发者)本公司股份之总面额不得超过本公司于本决议案通过之日已发行股本总面额百分之二十(惟根据(i)配售新股(定义见下文);或(ii)任何以配发股份代替本公司全部或部份股息之以股代息计划或其他类似安排而配发者则不在此限),而上述之批准亦须以此为限;及

  (iii)本决议案所载之权力遭股东在股东大会上通过普通决议案撤回或修订之日。

  “配售新股”乃指由本公司董事会向股份持有人或任何类别股份之持有人于既定之记录日期,按彼等所持该种股份持股量之比例提出在有效期间内配发股份之售股建议,或提出或发出认购股份之认股权证或认股权(惟受本公司董事会认为对零星股权方面有需要或有利之例外情况或其他安排所限制,或已考虑根据香港以外任何地方之法例或该地方任何认可之管理机构或任何证券交易所规定之任何限制或责任)。”

  (C)“动议扩大董事会依据本会议通告第5(B)项所载决议案而获配发股份之一般性无条件授权,即本公司董事会根据该项一般性权力而可予配发或同意配发之股本总面值中加入相等于本公司根据本会议通告第5(A)项所载决议案所获授之权力而购回之股本总面值之数额,惟该数额不得超过本公司于本决议案通过之日已发行普通股本总面额百分之十。”

(责任编辑:admin)
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